Прокуратура Грузии обвинила двоих основателей группы TBC Банка, бывшего председателя правления Мамуку Хазарадзе и его бывшего заместителя Бадри Джапаридзе, в отмывании почти 17 миллионов долларов.
Представитель прокуратуры заявил, что они направили в суд ходатайство о помещении их обоих в камеру предварительного заключения. В данный момент оно находится на рассмотрении.
В случае признания их виновными в отмывании денег «группой лиц в особо крупных размерах», обоим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
Атакже Мамука Хазарадзе заявил, что получал письмо с угрозами от главы МВД Георгия Гахария. Об этом банкир заявил , 4 марта в ходе комитетского слушания в парламенте
Хазарадзе отказался раскрывать содержание письма, однако отметил, что глава МВД грозился руководству банка разрушением имиджа: «Письмо было подписано министром внутренних дел Георгием Гахария. Это было письмо с угрозами в обмен на выполнение чего-то, что мы не сделали и не будем делать». По словам банкира, послание он получил в преддверии второго тура президентских выборов, которые состоялись 28 ноября 2018 года.Хазарадзе отправил письио в Лондон на экспертизу

Несмотря на обещаня , до сих пор неясно, что говорит экспертиза с Лондона насчёт письма Гахарии. Адвокаты Мамуки Хазарадзе и Бадри Джафаридзе неоднократно намекали, что доклад, которой ждали с Лондона в течении несколько месяцев «просто впечатляет», однако эпитет остался эпитетом. Обшественности неизвестно , что сказала эксспертиза. Более того, Хазарадзе-Джапаридзе даже не ответил, был ли Георгий Гахария посредником между ними и Бидзиной Иванишвили. Именно эту информацию распространили Хазарадзе-Джапаридзе в свое время, что позволило им выйти на политическую арену и начать накапливать политический капитал. Политические круги считают, что Хазарадзе обвинил Иванишвили-Гахарию чтобы перенести внимание от проблем в управлении Анаклией, а именно безрезультатно растрате финансов и высокой вероятности провала проекта. А в журналистских кругах заявление Хазарадзе-Джапаридзе называют «фантомной охотой». Именно так упоминает журналист Гоча Мирцхулава о деле Хазарадзе-Джафаридзе.